В Махачкале трое местных жителей в 2018 году создали преступную группу и развернули незаконную банковскую деятельность по проведению различных транзитных финансовых операций с целью обналичивания. При этом выставляли себя клиентам как сотрудников реальных коммерческих банков республики. В результате финансовых афер злоумышленники заработали более 21 млн рублей.
Расследование уголовного дела против мошенников завершилось и прокуратура Дагестана предъявила им обвинение. Дело для рассмотрения направлено в Советский районный суд Махачкалы, об этом передает РИА «Регион Оnlain»
